نظرة عامة عن البرنامج التدريبي:

• يُمثل البرنامج التأهيلي لأخصائي مكافحة غسيل الأموال المعتمد برنامجًا تدريبيًا متخصصًا يهدف إلى إعداد كوادر مهنية قادرة على فهم وتحليل ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، من خلال تزويد المشاركين بالمعرفة القانونية والرقابية والأدوات العملية الحديثة المستخدمة في هذا المجال.

الهدف العام:

• تأهيل المشاركين للعمل باحترافية في مجال مكافحة غسيل الأموال.
• تعزيز الفهم الشامل لأساليب غسل الأموال ومراحله.
• تمكين المشاركين من اكتشاف العمليات المشبوهة وتحليلها.
• تطوير مهارات تقييم المخاطر والرقابة المالية.
• تعزيز الامتثال للأنظمة والسياسات ذات العلاقة.
• إعداد كوادر قادرة على حماية المؤسسات من المخاطر المالية.

الفئات المستهدفة:

• العاملون في البنوك والمؤسسات المالية.
• مسؤولو الامتثال ومكافحة غسيل الأموال.
• المدققون الداخليون والخارجيون.
• العاملون في إدارات المخاطر.
• المستشارون القانونيون.
• خريجو التخصصات المالية والقانونية.

محاور البرنامج التدريبي:

اليوم الأول: الأساسيات والمفاهيم المتقدمة في مكافحة غسيل الأموال

• مفهوم غسل الأموال ومراحله الرئيسية.
• أنواع الجرائم المرتبطة بغسيل الأموال.
• الإطار النظامي والتشريعي لمكافحة غسيل الأموال.

اليوم الثاني: الأدوات والتقنيات الحديثة

• مؤشرات الاشتباه والإنذار المبكر.
• أنظمة المراقبة والتحليل المالي.
• دراسات حالة واقعية.

اليوم الثالث: التطبيقات العملية والقيادية

• إعداد تقارير العمليات المشبوهة.
• دور أخصائي مكافحة غسيل الأموال في اتخاذ القرار.
• إدارة فرق الامتثال المالي.

اليوم الرابع: الابتكار والتقنيات المستقبلية

• استخدام الذكاء الاصطناعي في كشف الجرائم المالية.
• التحول الرقمي في أنظمة الامتثال المالي.
• الاستدامة والحوكمة في القطاع المالي.

اليوم الخامس: التقييم والتطوير المهني

• مؤشرات قياس فعالية أنظمة مكافحة غسيل الأموال.
• بناء المسار المهني المتخصص.
• التطوير المستمر والمهني.

منهجية التدريب:

• محاضرات تفاعلية متخصصة.
• ورش عمل تطبيقية.
• تحليل حالات عملية.
• تطبيقات جماعية.
• تقييم مستمر وتغذية راجعة.

العائد ومزايا حضور برنامج أخصائي البورد الأمريكي في مكافحة غسيل الأموال :

• شهادة أخصائي البورد الأمريكي بعد اجتياز الامتحان العالمي.
• شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
• بطافة عضوية أخصائي للبورد الأمريكي (Specialist) بعد اجتياز الامتحان العالمي
• ترخيص مزاولة أخصائي مكافحة غسيل الأموال معتمد
• الحصول على مادة علمية تخصصية معتمدة وفق مناهج البورد الأمريكي
• شهادة قيد بالبورد الأمريكي مصدقة من الجامعة الأمريكية AUCE
• نشر خبر الاعتماد بمنصات محلية ودولية معتمدة
• خصومات على كافة خدمات البورد الأمريكي
• حضور مؤتمرات وفعاليات البورد الأمريكي حول العالم
• فتح أبواب الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) للمتدربين المقيدين في البورد الأمريكي بنظام منحة %70
• اعتماد من الفيدرالية للبورد الأمريكي
• تصديق وزرة خارجية كاليفورنيا للبورد الأمريكي
• فولدر فاخر يضم محتويات الشهادات والرخصة والعضوية والمادة العلمية مطبوعة – ترسل بواسطةDHL