نظرة عامة عن البرنامج التدريبي:

يُمثل البرنامج التأهيلي لأخصائي مكافحة الجرائم المالية المعتمد برنامجًا تدريبيًا متخصصًا يهدف إلى إعداد كوادر مهنية قادرة على فهم وتحليل ومكافحة الجرائم المالية بمختلف أشكالها، بما يشمل الاحتيال المالي، الاختلاس، التلاعب المالي، والجرائم الاقتصادية، من خلال منهج علمي يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيقات العملية.

الهدف العام:

• تأهيل المشاركين للعمل باحترافية في مجال مكافحة الجرائم المالية.
• تعزيز الفهم الشامل لأنواع الجرائم المالية وأساليب ارتكابها.
• تنمية مهارات التحليل المالي واكتشاف المخالفات.
• تمكين المشاركين من تقييم المخاطر المالية والرقابية.
• تعزيز قدرات اتخاذ القرار في القضايا المالية المعقدة.
• إعداد كوادر قادرة على حماية المؤسسات من الخسائر والمخاطر المالية.

الفئات المستهدفة:

• العاملون في القطاع المالي والمصرفي.
• أخصائيو الامتثال والمخاطر.
• المدققون الداخليون والخارجيون.
• المستشارون الماليون والقانونيون.
• العاملون في إدارات المراجعة والرقابة.
• خريجو التخصصات المالية والمحاسبية والقانونية.

محاور البرنامج التدريبي:

اليوم الأول: الأساسيات والمفاهيم المتقدمة في مكافحة الجرائم المالية

• مفهوم الجرائم المالية وأنواعها.
• الفرق بين الجرائم المالية والجرائم الاقتصادية.
• الإطار التنظيمي والتشريعي للجرائم المالية.

اليوم الثاني: الأدوات والتقنيات الحديثة

• أساليب اكتشاف الاحتيال المالي.
• تحليل البيانات المالية المشبوهة.
• دراسات حالة تطبيقية.

اليوم الثالث: التطبيقات العملية والقيادية

• إدارة التحقيقات في الجرائم المالية.
• دور أخصائي مكافحة الجرائم المالية في صنع القرار.
• التنسيق مع الجهات الرقابية.

اليوم الرابع: الابتكار والتقنيات المستقبلية

• استخدام الذكاء الاصطناعي في كشف الجرائم المالية.
• التحول الرقمي في الرقابة المالية.
• الاستدامة والحوكمة المالية.

اليوم الخامس: التقييم والتطوير المهني

• مؤشرات قياس فعالية أنظمة مكافحة الجرائم المالية.
• بناء المسار المهني المتخصص.
• التطوير المهني المستمر.

منهجية التدريب:

• محاضرات تفاعلية متخصصة.
• ورش عمل عملية.
• تحليل حالات واقعية.
• تطبيقات جماعية.
• تقييم مستمر وتغذية راجعة.

العائد ومزايا حضور برنامج أخصائي البورد الأمريكي في مكافحة الجرائم المالية :

• شهادة أخصائي البورد الأمريكي بعد اجتياز الامتحان العالمي.
• شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
• بطافة عضوية أخصائي للبورد الأمريكي (Specialist) بعد اجتياز الامتحان العالمي.
• ترخيص مزاولة أخصائي مكافحة الجرائم المالية معتمد.
• الحصول على مادة علمية تخصصية معتمدة وفق مناهج البورد الأمريكي.
• شهادة قيد بالبورد الأمريكي مصدقة من الجامعة الأمريكية AUCE.
• نشر خبر الاعتماد بمنصات محلية ودولية معتمدة.
• خصومات على كافة خدمات البورد الأمريكي.
• حضور مؤتمرات وفعاليات البورد الأمريكي حول العالم.
• فتح أبواب الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) للمتدربين المقيدين في البورد الأمريكي بنظام منحة %70.
• اعتماد من الفيدرالية للبورد الأمريكي.
• تصديق وزرة خارجية كاليفورنيا للبورد الأمريكي.
• فولدر فاخر يضم محتويات الشهادات والرخصة والعضوية والمادة العلمية مطبوعة – ترسل بواسطةDHL.