مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تعد الأسواق المالية الشريان الحيوي للاقتصادات المعاصرة، إلا أن استقرارها وديمومتها يرتكزان بشكل أساسي على متانة الأطر القانونية والرقابية التي تحكم عمليات التداول وتضمن نزاهة التعاملات. يأتي هذا البرنامج التدريبي ليتناول “التداول والرقابة القانونية على الأسواق المالية” من منظور استشاري وتنفيذي معمق، يغوص في تفاصيل البنية التشريعية الحاكمة للبورصات والمؤسسات المالية. إن التحديات الراهنة المتمثلة في تعقد الأدوات المالية وظهور أنماط مستحدثة من الجرائم المالية تتطلب فكراً قانونياً وقائياً يعتمد على صياغة عقود تداول متقنة تمنع ثغرات التنفيذ، وإرساء آليات رقابية صارمة تكشف عن ممارسات التلاعب والتداول بناءً على معلومات داخلية. يركز البرنامج على تحليل العلاقة التعاقدية بين أطراف السوق (المستثمر، الوسيط، والمصدر)، وتحديد نطاق المسؤولية المدنية والتقصيرية في ضوء اللوائح التنفيذية لهيئات أسواق المال. كما يستعرض البرنامج بأسلوب تحليلي متقدم آليات حماية حقوق المستثمرين من خلال فهم عميق لإجراءات الامتثال للمعايير الدولية (مثل معايير IOSCO) ومواءمتها مع القوانين المحلية. وعلاوة على ذلك، يتم تسليط الضوء على المسار الإجرائي لتسوية المنازعات المالية، بدءاً من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية وصولاً إلى التحكيم التجاري الدولي كأداة استراتيجية لضمان سرعة العدالة وحماية التدفقات الرأسمالية، مما يمنح المشاركين القدرة على بناء استراتيجيات دفاعية وهجومية متكاملة في بيئة قانونية عالية المخاطر.

الهدف العام من البرنامج التدريبي:

• تمكين المشاركين من تحليل الأطر القانونية المنظمة لعمليات التداول وتحديد الفجوات التشريعية التي قد تؤدي إلى مخاطر الامتثال أو التلاعب بالسوق.
• إكساب المشاركين مهارات صياغة ومراجعة عقود الوساطة المالية والاتفاقيات الدولية للتبادل المشترك بما يضمن الحماية القانونية الكاملة للأطراف المتعاقدة.
• تطوير القدرة على تقييم إجراءات الرقابة الداخلية وإرساء قواعد الحوكمة المؤسسية وفقاً لمتطلبات هيئات أسواق المال والمعايير الرقابية الدولية.
• تعزيز مهارات التكييف القانوني للممارسات المحظورة في الأسواق المالية مثل “غسل الأموال” و”الاستغلال غير المشروع للمعلومات الجوهرية” وبناء الدفوع القانونية حيالها.
• إتقان آليات تسوية المنازعات المالية عبر الوسائل البديلة (ADR) مع التركيز على صياغة مشارطات التحكيم وإدارة الجلسات التحكيمية في القضايا المالية المعقدة.
• تدريب المشاركين على تنفيذ إجراءات الرقابة الميدانية والمكتبية وضبط المخالفات وفقاً لقواعد الإثبات الرقمي والتقني الحديثة المعمول بها في المحاكم المالية.
• تحليل القواعد المنظمة للاستحواذ والاندماج في سوق المال من منظور قانوني لضمان حماية حقوق الأقلية والالتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح الكامل.